Целевой инструктаж/повышение уровня знаний СДЛ в целях ПОДиФТ

 Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас пройти обучение по следующим программам:

1. Целевой инструктаж (однократное обучение в объеме 8 часов в соответствии с п.10 Положения: лицо, планирующее осуществлять функции СДЛ - до начала осуществления функций, другие лица — в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей) в режиме on-line вебинара с применением дистанционных технологий.

В программу курса включены следующие вопросы:

Лектор: Иванов Федор Кириллович, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО

Стоимость обучения: 5000 руб.

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

2. Повышение уровня знаний (в объеме 4 часов ежегодно или один раз в три года в соответствии с п.12 Положения) в режиме on-line вебинара с применением дистанционных технологий.

В программу курса включены следующие вопросы:

·✔ Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

✔ Реализация внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;

✔ Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации;

✔ Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;

✔ Порядок проведения Росфинмониторингом проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях;

✔ Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры

✔ Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ

Дата обучения: 21 июля 2020 г. (вторник) с 14:30 до 17:45

Лектор: Иванов Федор Кириллович, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО

Стоимость обучения: 2500 руб.

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

Для записи на курс заполните заявление и направьте его на эл.почту info@intercon-intellect.ru

С вопросами обращайтесь по телефону

8(499)110-35-10, 8(495)782-58-87