Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5 000 руб



1. Целевой инструктаж (однократное обучение в объеме 8 часов в соответствии с п.10 Положения о требованиях к  подготовке и обучению кадров организации…, утвержденного приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010) лицо, планирующее осуществлять функции СДЛ - до начала осуществления функций, другие лица — в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей) в режиме on-line вебинара с применением дистанционных технологий.


В программу курса включены следующие вопросы:

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

  • Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Надзорные органы в сфере  ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Формы надзора, виды проверок
  • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности



Расписание курса:

Дата занятийВремя занятияАк.часовНазвание модуляПреподаватель
пн,
22.08.22
10:00 до 16:00 Лекция 1

Назад в раздел


Copyright 2010 Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект»(УМЦ РСА).

г.Москва, Селезневская ул., д. 32, оф. 105

Разработка сайта - IT-Сфера

Регистрация

Обязательные поля

Вход