Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Целевой инструктаж (однократное обучение в объеме 8 часов в соответствии с п.10 Положения о требованиях к  подготовке и обучению кадров организации…, утвержденного приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010) лицо, планирующее осуществлять функции СДЛ - до начала осуществления функций, другие лица — в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей)

В программу курса включены следующие вопросы:

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

• Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Надзорные органы в сфере  ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Формы надзора, виды проверок
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

Расписание курса:

Дата занятий	Время занятия	Ак.часов	Название модуля	Преподаватель
			ПОД.ФТ