Повышение уровня знаний. Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3 500 руб |
Повышение уровня знаний (в объеме 4 часов ежегодно или один раз в три года в соответствии с п.12 Положения)
Форма обучения: онлайн-вебинар
Лектор: Белик Елена-заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения.
В программу курса включены следующие вопросы:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Формы надзора, виды проверок
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Расписание курса:
Дата занятий | Время занятия | Ак.часов | Название модуля | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
вт, 27.02.24 |
18:00 до 19:30 | лекция 1. ПОД.ФТ | ||
ср, 28.02.24 |
18:00 до 19:30 | Лекция 2 |
Назад в раздел