Повышение уровня знаний. Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Повышение уровня знаний (в объеме 4 часов ежегодно или один раз в три года в соответствии с п.12 Положения) 

В программу курса включены следующие вопросы:

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

• Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Надзорные органы в сфере  ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Формы надзора, виды проверок
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

По завершению курса Вы получите:

• Раздаточный материал.
• Доступ к записям лекций.

По итогам итогового контроля выдается:

• Свидетельство по повышению уровня знаний. 

 Как проходит онлайн-обучение ⇒

Расписание курса: