Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
| 5 000 руб |
1. Целевой инструктаж (однократное обучение в объеме 8 часов в соответствии с п.10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организации…, утвержденного приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010) лицо, планирующее осуществлять функции СДЛ - до начала осуществления функций, другие лица — в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей)
В программу курса включены следующие вопросы:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Формы надзора, виды проверок
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Расписание курса:
| Дата занятий | Время занятия | Ак.часов | Название модуля | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
|
пн, 04.12.23 |
10:00 до 16:00 | ПОД.ФТ |
Назад в раздел