Интеркон Интеллект
ИНТЕРКОН-
ИНТЕЛЛЕКТ

  Учебно-Методический Центр Российского Союза аудиторов
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
On-line консультант 
(499) 110 35-10 

(495) 782 58-87 

z1-uteplenie-sevastopol.png
                 

 
Реклама.png

IT Audit.png

  


         


 

  

  

 

 
 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

 

Целевая аудитория

Обучение в сфере ПОД/ФТ обязаны проходить: индивидуальные предприниматели, руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; специальное должностное лицо организации (филиала); главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии); сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии; иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Цель

Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Обучение проводится в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) от 03.08.2010 № 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или инфм имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

ПРОГРАММА

Раздел 1. Институциально - правовые основы финансового мониторинга

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.

По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Форма обучения:

Дистанционное, очное - в корпоративном  формате и в открытых группах.

Для региональных учебных центров индивидуальные условия группового подключения к вебинару. Звоните!

Название курсаДата и время занятийСтоимость курса
Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Компании которые должны направлять сотрудников на обучение по курсу ПОД/ФТ:

  • аудиторские организации и индивидуальные аудиторы;
  • страховые компании;
  • риэлтерские компании;
  • лизинговые компании;
  • факторинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных камней и ювелирных изделий из них;
  • букмекерские компании;
  • организации федеральной почтовой связи.

Кто из сотрудников организации и как часто должен проходить обучение по ПОД/ФТ?

Не реже одного раза в год

  • 1.специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Не реже одного раза в три года

  • 1.руководитель организации;
  • 2.руководитель филиала организации;
  • 3.заместитель руководителя организации (филиала);
  • 4.главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • 5.работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
  • 6.работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • 7. иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Для записи на курс ПОД/ФТ необходимо заполнить и предоставить следующие документы:

  • Регистрационная форма

  • Счет

  • Договор на предоставление услуг (на юридическое лицо)

  • Договор на предоставление услуг (на физ.лицо)

По завершении обучения Вы получаете свидетельство установленного образца МУМЦФМ о прохождении целевого инструктажа.