Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм (очное обучение).

Институциально-правовые основы финансового мониторинга:

• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ

Организация и осуществление внутреннего контроля:

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций подлежащих контролю
• Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Система подготовки и обучения кадров организаций

Актуальные вопросы применения законодательства ПОД/ФТ в различных видах профессиональной деятельности