Повышение уровня знаний. Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2 500 руб



Повышение уровня знаний (в объеме 4 часов ежегодно или один раз в три года в соответствии с п.12 Положения) в режиме on-line вебинара с применением дистанционных технологий.

В программу курса включены следующие вопросы:

·✔ Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

✔ Реализация внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;

✔ Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации;

✔ Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;

✔ Порядок проведения Росфинмониторингом проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях;

✔ Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры

✔ Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ


Расписание курса:

Дата занятийВремя занятияАк.часовНазвание модуляПреподаватель
пт,
29.10.21
10:00 до 13:00 ПОД/ФТ:целевой инструктаж и повышение уровня знаний

Назад в раздел


Copyright 2010 Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект»(УМЦ РСА).

г.Москва, Селезневская ул., д. 32, оф. 105

Разработка сайта - IT-Сфера

Регистрация

Обязательные поля

Вход