Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
| 5 000 руб |
Целевой инструктаж (однократное обучение в объеме 8 часов в соответствии с п.10 Положения: лицо, планирующее осуществлять функции СДЛ - до начала осуществления функций, другие лица — в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей) в режиме on-line вебинара с применением дистанционных технологий.
В программу курса включены следующие вопросы:
✔ Институционально-правовые основы финансового мониторинга;
✔ Организация и осуществление внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;
✔ Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации;
✔ Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
✔ Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;
✔ Порядок проведения Росфинмониторингом проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях;
✔ Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры
✔ Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ
Расписание курса:
| Дата занятий | Время занятия | Ак.часов | Название модуля | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
|
чт, 28.10.21 |
10:00 до 13:00 | ПОД/ФТ: целевой инструктаж | ||
|
пт, 29.10.21 |
10:00 до 13:00 | ПОД/ФТ:целевой инструктаж и повышение уровня знаний |
Назад в раздел