Повышение уровня знаний. Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Повышение уровня знаний (в объеме 4 часов ежегодно или один раз в три года в соответствии с п.12 Положения) в режиме on-line вебинара с применением дистанционных технологий. 

 В программу курса включены следующие вопросы:

• Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Реализация внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;
• Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации;
• Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;
• Порядок проведения Росфинмониторингом проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях;
• Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры
• Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ

Лектор: сотрудник Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО 

По окончании обучения выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа.

Расписание курса: