Оценка и минимизация рисков бизнеса.

Оценка и минимизация рисков бизнеса

Риски бизнеса: риски налоговых доначислений; риски, связанные с взысканием налоговой недоимки с другого юр.лица в рамках холдинговой структуры, риски, связанные с возможной потерей активов; риски, связанные с возможным мошенничеством персонала и третьих лиц; риски, связанные с контрагентом; гражданско-правовые и административные риски, в т.ч. риск блокирования счета компании в соответствии с Законом  от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Методы оценки рисков и стратегии по отношению к ним. Виды рисков: внутренние, внешние. Ранжирование рисков. Прогнозирование. Толерантность к рискам. Теория приемлемого риска. Способы принятия решений в условиях неопределенности: метод Дельфи; метод сценариев; метод имитационного моделирования; скорринг-оценка; контент-анализ; метод Мерфи и пр. Выработка конкретных рекомендаций по минимизации рисков.

Оценка и минимизация налоговых рисков бизнеса

База для оценки рисков: ст. 54.1 НК РФ, закон 565-ФЗ от 12.12.2023 г., закон от 12.07.2024 №176-ФЗ, иные нормативно-правовые акты, судебная практика, письма ведомств.

Что надо знать об информационных системах налоговиков, чтобы правильно оценить риски бизнеса.

Что надо знать о налоговой амнистии и налоговой реконструкции, чтобы правильно оценить риски бизнеса.

Оценка группы компаний на предмет наличия налоговых рисков с использованием в бизнес модели:

большого числа самозанятых;

с использованием ИП, в т.ч. ИП-управляющего;

структурирования работы группы лиц с помощью договора франчайзинга;

структурирования работы группы лиц с помощью лицензионного договора;

с использованием договора займа;

конструкции простого товарищества;

конструкции аутсорсинга и пр.

Когда опасно, когда безопасно позиционировать себя как группу компаний.

Меры по минимизации налоговых рисков.

Оценка работы группы компаний на предмет наличия рисков, связанных с возможной потерей активов, связанные с взысканием налоговой недоимки с другого юрлица в рамках холдинговой структуры, с привлечением лиц к субсидиарной ответственности. База для оценки рисков: Статья 45 НК РФ, закон 26.10.2002 N 127-ФЗ, письмо ФНС РФ N СА-4-18/16148@ и пр. Практические примеры по оценке и минимизации рисков.

Оценка рисков блокирования счета компании во исполнении Закона о противодействии легализации от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Обзор основных документов, регулирующих данные вопросы: Анализ примеров по оценке рисков.

Оценка и минимизация рисков, связанных с корпоративным мошенничеством. Основные схемы обмана работодателя (злоупотребления при закупках, продажах, обращении с конфиденциальной информацией и пр.). Оценка рисков мошенничества. Треугольник мошенничества. Основные способы минимизации рисков и контрольные процедуры на уровне компании. Анализ НПА для привлечения недобросовестного сотрудника к ответственности (нормы ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ).

Оценка и минимизация налоговых, гражданско-правовых и иных рисков, связанных с контрагентом.