Оценка рисков бизнеса.
| 3 500 руб |
Формат обучения: онлайн.
Продолжительность: 8 ак.ч.
Лектор:
Хачатурян Юлия Александровна-практикующий юрист, специалист по налоговому планированию, генеральный директор компании Nika, risk plan
Хачатурян Юлия Александровна-практикующий юрист, специалист по налоговому планированию, генеральный директор компании Nika, risk plan
Программа:
Основные правовые, налоговые риски бизнеса и риски, связанные с искажением бухгалтерского учета.
Методы оценки рисков и стратегии по отношению к ним. Виды рисков: внутренние, внешние. Ранжирование рисков. Прогнозирование. Толерантность к рискам. Теория приемлемого риска. Способы принятия решений в условиях неопределенности: метод Делфи; метод сценариев; метод имитационного моделирования; скорринг-оценка; контент-анализ и пр. Выработка конкретных рекомендаций по минимизации рисков.
Оценка и минимизация налоговых рисков бизнеса.
Нормативно-правовая база для оценки рисков, судебная практика, письма ведомств.
Что надо знать об информационных системах налоговиков, чтобы правильно оценить риски бизнеса.
Риски дробления бизнеса. Почему термин «дробление» на практике фактически употребляется в трех значениях. Когда опасно, когда безопасно позиционировать себя как группу компаний.
Что надо знать о налоговой реконструкции, чтобы правильно оценить риски бизнеса. Когда квалификация работы бизнеса как дробление может быть выгодна налогоплательщику. Противоречия судебной практики, касающейся реконструкции.
Оценка группы компаний на предмет наличия налоговых рисков с использованием в бизнес структуре:
- самозанятых и ИП;
- структурирования работы группы лиц с помощью договора франчайзинга и лицензионного договора;
- с использованием договора займа;
- конструкции простого товарищества;
- конструкции аутсорсинга и пр.
Оценка работы группы компаний на предмет наличия рисков, связанных с возможной потерей активов, связанные с взысканием налоговой недоимки с другого юрлица в рамках холдинговой структуры, с привлечением лиц к субсидиарной ответственности. Нормативно-правовая база для оценки рисков, судебная практика 2025 года, практические примеры по оценке и минимизации рисков.
Оценка рисков блокирования счета компании во исполнении Закона о противодействии легализации от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Обзор основных документов, регулирующих данные вопросы: Анализ примеров по оценке рисков.
Оценка и минимизация рисков, связанных с корпоративным мошенничеством. Основные схемы обмана работодателя (злоупотребления при закупках, продажах, обращении с конфиденциальной информацией и пр.). Оценка рисков мошенничества. Треугольник мошенничества. Основные способы минимизации рисков и контрольные процедуры на уровне компании. Анализ НПА для привлечения недобросовестного сотрудника к ответственности (нормы ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ). Злоупотребления наемного руководителя организации: меры по минимизации рисков, типичные ошибки, не позволяющие взыскать убытки (ущерб) с руководителя организации, судебная практика.
Оценка и минимизация налоговых, гражданско-правовых и иных рисков, связанных с контрагентом.
Риски, связанные с искажением бухгалтерского учета.
Оценка личных рисков владельца бизнеса, руководителя организации, главбуха. Риски привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности. Как налоговики на практике выявляют реальных владельцев бизнеса.
Оценка личных рисков владельца бизнеса, руководителя организации, главбуха. Риски привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности. Как налоговики на практике выявляют реальных владельцев бизнеса.
По завершении лекции вы получите:
✔️Запись лекции.
✔️Раздаточный материал.
✔️Сертификат.
Расписание курса:
| Дата занятий | Время занятия | Ак.часов | Название модуля | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
|
вт, 04.08.26 |
10:00 до 16:30 | 8 | Оценка и минимизация рисков бизнеса. | Хачатурян Юлия Александровна |
Назад в раздел