Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами ст. 7.1 ФЗ N115-ФЗ.Изменения с 01.06.2025г.

С 01.06.2025 вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2024 N 522-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Почему это важно:

За невыполнение обязанностей по ФЗ N 115-ФЗ с 01.06.2025, могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам. 

Чтобы помочь вам своевременно подготовиться и избежать рисков, мы приглашаем вас на специализированный вебинар. На семинаре мы подробно разберем вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений. 

Дата обучения: 26 мая 2025 г. (пн)  с 09.00-11.00 (мск).

Формат обучения: онлайн.

Стоимость обучения: 1500 руб.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна – эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ/

Программа:

1. Основные обязанности субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений.

2. Требования к Правилам внутреннего контроля: содержание и структура программ.

3. Квалификационные требования к СДЛ: внутренние документы.

4. Признаки необычных сделок и их фиксирование. Оформление Внутреннего сообщения.

5. Анализ и принятие решений о подозрительности / не подозрительности операции.

6. Направление сведений в Росфинмониторинг.

7.Существенные изменения ФЗ N 115-ФЗ с 01.06.2025г. 

8. Ответы на вопросы.

Расписание курса: