Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ)
| 5 000 руб |
В 2025 году уже вступили в силу значительные изменения в Федеральном законе №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Эти изменения коснутся различных аспектов деятельности организаций, подпадающих под действие закона, включая требования к внутренним правилам, идентификации клиентов, отчетности и мониторингу операций.
Приглашаем Вас на целевой инструктаж по новой программе!
Продолжительность: 8 ак. часов.
Форма обучения: дистанционная.
Для подготовки к изменениям рекомендуется:
✔️Изучить новые нормативные акты:
Внимательно ознакомиться с поправками в 115-ФЗ и другими нормативными актами, вступающими в силу в 2025 году.
✔️Обновить ПВК:
Разработать и утвердить новые ПВК, соответствующие требованиям нового законодательства.
✔️Обучить сотрудников:
Провести обучение сотрудников по новым требованиям 115-ФЗ и правилам внутреннего контроля.
✔️Пересмотреть процессы:
Внести изменения в процессы внутреннего контроля, идентификации клиентов, отчетности и мониторинга операций.
По итогам итогового контроля выдается:
- Свидетельство по целевому инструктажу.
Расписание курса:
| Дата занятий | Время занятия | Ак.часов | Название модуля | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
|
пт, 14.11.25 |
10:00 до 16:30 | 8 | ПОД.ФТ |
Назад в раздел