Пакет рабочих документов по изменениям ПВК: к 18.09.2026 и с 09.02.2027. В сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.+ запись вебинара (Автор Климова Н.В.)

Авторский практический комплект Климовой Наталии Владимировны для аудиторских организаций, которым необходимо последовательно проверить и актуализировать ПВК с учетом двух этапов изменений.

В пакет входят два блока и запись семинара " ПВК по ПОД/ФТ после 18.09.2026, что проверить и как оформить на практике."

1. Изменения, которые необходимо учесть к 18.09.2026

Комплект помогает проверить, как в действующих ПВК урегулирована работа с личным кабинетом Росфинмониторинга, и при необходимости подготовить рабочую модель для внедрения.

В составе блока:
— готовый раздел ПВК по работе с ЛК Росфинмониторинга;
— карта проверки действующих ПВК;
— лист проверки работы с ЛК РФМ;
— приказ об организации работы с ЛК Росфинмониторинга;
— сценарии организации работы с ЛК для аудиторских организаций разного масштаба.

Материалы охватывают распределение функций СДЛ и замещающего лица, порядок доступа, периодичность проверки ЛК, работу с запросами и перечнями, фиксацию результатов, отзыв доступа и действия при технических сбоях.

2. Изменения с 09.02.2027 и контроль до 09.03.2027

Этот блок построен не по принципу «сразу переписать ПВК», а сначала позволяет определить, применимо ли изменение к конкретной аудиторской организации.

В составе:
— лист определения применимости изменения с 09.02.2027;
— таблица «до / после 09.02.2027»;
— готовая формулировка для включения в ПВК;
— заготовка новой редакции фрагмента ПВК;
— приказ об утверждении новой редакции ПВК;
— контрольный лист по этапам 09.02.2027 → 09.03.2027.

Пакет рассчитан на практическое использование внутри аудиторской организации: проверить действующую редакцию → определить применимость изменений → выбрать нужные формулировки → адаптировать под свою структуру → оформить новую редакцию ПВК и сопутствующие документы.

Материалы передаются в редактируемом виде для адаптации под конкретную аудиторскую организацию.

Расписание курса: